公司代碼：601106 公司簡(jiǎn)稱：一重
圖片列表：
【J:\arm_fire\0429\25預(yù)拼版目錄\b443（李霄鵬）\年加季 一重 56\601106-6-公告2025-020（第一重型機(jī)械股份公司2024年年度報(bào)告摘要）_圖片1.jpg】
【J:\arm_fire\0429\25預(yù)拼版目錄\b443（李霄鵬）\年加季 一重 56\601106-6-公告2025-020（第一重型機(jī)械股份公司2024年年度報(bào)告摘要）_圖片2.jpg】
第一重型機(jī)械股份公司2024年年度報(bào)告摘要
公司代碼：601106 公司簡(jiǎn)稱：一重
第一重型機(jī)械股份公司
2024年年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示
1、本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)紿YPERLINK "ht://網(wǎng)站仔細(xì)年度報(bào)告重型機(jī)械 。
2、本公司會(huì)、監(jiān)事會(huì)及、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任重型機(jī)械 。
3、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告重型機(jī)械 。
4、會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
不分配，不轉(zhuǎn)增重型機(jī)械 。
第二節(jié) 公司基本情況
1公司簡(jiǎn)介
2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
報(bào)告期內(nèi)，我國重型機(jī)械行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，面對(duì)外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)，穩(wěn)中求進(jìn)，錨定工業(yè)化目標(biāo)，加速培育新質(zhì)生產(chǎn)力，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了健康穩(wěn)定發(fā)展重型機(jī)械 。
2024年重型機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)5901家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11546億元，同比下降1.6%，增速分別低于全國工業(yè)和機(jī)械工業(yè)3.7和3.3個(gè)百分點(diǎn)重型機(jī)械 。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額749億元，同比增長(zhǎng)0.1%，增速分別高于全國工業(yè)和機(jī)械工業(yè)3.4和8.1個(gè)百分點(diǎn)。
許可項(xiàng)目：特種設(shè)備設(shè)計(jì)；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)重型機(jī)械 。一般項(xiàng)目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；通用設(shè)備修理；金屬制品修理；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；常用有金屬冶煉；非金屬廢料和碎屑加工處理；金屬表面處理及熱處理加工；金屬切削加工服務(wù)；金屬材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；對(duì)外承包工程；貨物進(jìn)出口；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；潛水救撈裝備制造；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；雷達(dá)及配套設(shè)備制造；金屬加工機(jī)械制造；集裝箱制造；金屬包裝容器及材料制造；金屬絲繩及其制品制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）。
3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4股東情況
4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)重型機(jī)械 。
2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入166.17億元，同比下降3.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-37.36億元，同比下降37.98%重型機(jī)械 。截至2024年末，公司總資產(chǎn)399.74億元，同比下降0.05%；凈資產(chǎn)57.14億元，同比下降37.51%。
2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因重型機(jī)械 。
□適用 √不適用
證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱：一重 公告編號(hào)：2025-015
第一重型機(jī)械股份公司第四屆會(huì)
第五十三次會(huì)議決議公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司第四屆會(huì)第五十三次會(huì)議于2025年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行重型機(jī)械 。應(yīng)出席本次會(huì)會(huì)議的4名，實(shí)際出席4名。出席本次會(huì)議的人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，可以對(duì)需由會(huì)會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決。會(huì)議經(jīng)審議形成決議如下：
1.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度會(huì)工作報(bào)告》，會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
2.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
3.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度ESG報(bào)告》，會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
4.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司會(huì)對(duì)獨(dú)立獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)報(bào)告》，會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
5.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，該議案經(jīng)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議；會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
6.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，該議案經(jīng)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議；會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2024年公司合并口徑歸屬于母公司凈利潤(rùn)-37.36億元重型機(jī)械 。截至2024年12月31日，公司合并口徑歸屬于母公司股東累計(jì)可供分配的利潤(rùn)-116.62億元。公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配，不轉(zhuǎn)增。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
7.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，該議案經(jīng)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議；會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
8.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年年度報(bào)告及其摘要》，該議案經(jīng)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議；會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
9.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2025年第一季度報(bào)告》，該議案經(jīng)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議；會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
10.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)的情況報(bào)告》，該議案經(jīng)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議；會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
11.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，該議案經(jīng)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議；會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
12.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告》，該議案經(jīng)薪酬與考核會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議；會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
13.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于2025年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案經(jīng)獨(dú)立專門會(huì)議審議，同意提交本次會(huì)審議；關(guān)聯(lián)陸文俊回避表決，其他非關(guān)聯(lián)一致通過；會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，回避1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
14.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于與一重財(cái)務(wù)有限公司2025年金融業(yè)務(wù)情況預(yù)計(jì)的議案》，該議案經(jīng)獨(dú)立專門會(huì)議審議，同意提交本次會(huì)審議；關(guān)聯(lián)陸文俊回避表決，其他非關(guān)聯(lián)一致通過；會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，回避1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
15.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況評(píng)估報(bào)告》，會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
16.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于一重財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》，關(guān)聯(lián)陸文俊回避表決，其他非關(guān)聯(lián)一致通過；會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，回避1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
17.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于在一重財(cái)務(wù)有限公司存、等金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，關(guān)聯(lián)陸文俊回避表決，其他非關(guān)聯(lián)一致通過；會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，回避1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
18.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于召開2024年年度股東大會(huì)的議案》；會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025年4月30日
證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱：一重 公告編號(hào)：2025-016
第一重型機(jī)械股份公司第四屆監(jiān)事會(huì)
第三十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議于2025年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式舉行重型機(jī)械 。公司監(jiān)事共有3名，實(shí)際出席本次會(huì)議的監(jiān)事3名。出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，可以對(duì)提交本次會(huì)議審議的議案進(jìn)行表決。會(huì)議形成決議如下：
1.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，監(jiān)事會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
2.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，監(jiān)事會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《第一重型機(jī)械股份公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營(yíng)成果重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
3.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，監(jiān)事會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司實(shí)際情況，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對(duì)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，具有性、合規(guī)性和合理性，因此同意公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
4.審議并通過了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》重型機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)發(fā)布的文件要求進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情況重型機(jī)械 。同意公司進(jìn)行本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
5.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年年度報(bào)告及其摘要》，監(jiān)事會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年年度報(bào)告的編制和審議程序符律法規(guī)、《公司章程》以及監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定重型機(jī)械 。報(bào)告的主要內(nèi)容和格式符合證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告所包含信息符合公司實(shí)際、符合報(bào)告期公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
6.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2025年第一季度報(bào)告》，監(jiān)事會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2025年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符律法規(guī)、《公司章程》以及監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定；報(bào)告的主要內(nèi)容和格式符合證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告所包含信息符合公司實(shí)際、符合報(bào)告期公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
7.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于2025年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2025年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易合規(guī)、價(jià)格公允，不存在損害交易雙方利益的行為重型機(jī)械 。本次日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無不利影響。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
8.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于與一重財(cái)務(wù)有限公司2025年金融業(yè)務(wù)情況預(yù)計(jì)的議案》，監(jiān)事會(huì)同意該議案，并提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
9.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于一重財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》，監(jiān)事會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
10.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于在一重財(cái)務(wù)有限公司存、等金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，監(jiān)事會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
11.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，監(jiān)事會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制制度健全有效，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告能夠如實(shí)地反映公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和實(shí)施情況重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司
監(jiān)事會(huì)
2025年4月30日
證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱：一重 公告編號(hào)：2025-017
第一重型機(jī)械股份公司
日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
●本次日常關(guān)聯(lián)交易需要提交股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
●本次日常關(guān)聯(lián)交易是為了規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升一重的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展重型機(jī)械 。關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算價(jià)格，參照市場(chǎng)價(jià)格確定。各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易合規(guī)、價(jià)格公允，不損害交易雙方的利益。關(guān)聯(lián)交易有利于提高一重風(fēng)險(xiǎn)管控能力，降低成本，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，不損害公司及中小股東的利益。本次日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)一重本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重大不利影響，對(duì)公司的獨(dú)立性無影響，也不因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴性。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
第一重型機(jī)械股份公司（以下簡(jiǎn)稱一重或公司）于2025年4月28日召開的第四屆會(huì)第五十三次會(huì)議審議通過了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于2025年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案已經(jīng)公司獨(dú)立專門會(huì)議審核同意，關(guān)聯(lián)陸文俊對(duì)該議案的審議回避表決，由非關(guān)聯(lián)表決通過重型機(jī)械 。該議案提交公司股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東放棄在股東大會(huì)上的投票權(quán)。
（二）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
2024年度重型機(jī)械 ，公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易具體情況如下：
單位：萬元
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：萬元
二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1.一重有限公司
企業(yè)性質(zhì)：國有獨(dú)資
注冊(cè)資本：500,000萬元人民幣
主要股東：國有資產(chǎn)監(jiān)督管理會(huì)
歷史沿革：一重有限公司（以下簡(jiǎn)稱一重）始建于1954年，是提議建設(shè)，周總理譽(yù)為“國寶”的156項(xiàng)國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，是中央管理的涉及國家安全和經(jīng)濟(jì)命脈的國有重要骨干企業(yè)，是國家創(chuàng)試點(diǎn)企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、重型技術(shù)裝備國家工程研究中心、國家能源重大裝備材料研發(fā)中心重型機(jī)械 。主要為鋼鐵、有、電力、能源、汽車、礦山、石油、化工、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)及國防軍工提供重大成套技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，并開展相關(guān)的國際貿(mào)易。主要產(chǎn)品有核島設(shè)備、重型容器、大型鑄鍛件、專項(xiàng)產(chǎn)品、冶金設(shè)備、重型鍛壓設(shè)備、礦山設(shè)備和工礦配件等。70多年來，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供機(jī)械產(chǎn)品600多萬噸，開發(fā)研制新產(chǎn)品444項(xiàng)，填補(bǔ)國內(nèi)工業(yè)產(chǎn)品技術(shù)空白584項(xiàng)，創(chuàng)造了數(shù)百項(xiàng)“第一”，帶動(dòng)了我國重型機(jī)械制造水平的整體提升，有力地支撐了經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)。
經(jīng)營(yíng)范圍：核電、石化、冶金、鍛壓、礦山、電力及軍工產(chǎn)品等重型機(jī)械工程和鑄鍛焊產(chǎn)品的新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、制造、施工、產(chǎn)品售后安裝調(diào)試及總包；天然氣等新能源裝備、冷鏈物流及貿(mào)易、物流業(yè)務(wù)的技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、制造、施工、運(yùn)輸及總包；垃圾處理、脫硫脫硝、海水淡化、秸稈綜合利用、廢舊輪胎再生利用等環(huán)保裝備工程的技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、制造、施工、產(chǎn)品售后安裝調(diào)試及總包；現(xiàn)代化、智能化、大型化農(nóng)機(jī)裝備的技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、制造、產(chǎn)品售后服務(wù)；航空航天、新能源與環(huán)保、海洋工程與船舶、汽車與軌道交通及其他領(lǐng)域等新材料行業(yè)零部件的新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)及制造；租賃（金融租賃除外）、基金管理等相關(guān)金融業(yè)務(wù)；機(jī)械鑄鍛焊技術(shù)咨詢、進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)所需機(jī)床、檢測(cè)儀器材料及配件、出口本企業(yè)產(chǎn)品，承包境外機(jī)械行業(yè)工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)及成員企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品、木制品的出口和相關(guān)的原輔料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表的進(jìn)口重型機(jī)械 。
住所：齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)廠前路9號(hào)
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)576.67億元，凈資產(chǎn)180.2億元，營(yíng)業(yè)收入304.44億元重型機(jī)械 。
2.一重融創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
企業(yè)性質(zhì)：國有全資
注冊(cè)資本：33,158.53萬元人民幣
主要股東：一重有限公司
歷史沿革：一重融創(chuàng)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱一重融科）經(jīng)一重有限公司批準(zhǔn)于2020年5月29日在京注冊(cè)成立重型機(jī)械 。
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)；項(xiàng)目投資；股權(quán)投資；投資咨詢；投資管理；資產(chǎn)管理；項(xiàng)目管理；銷售機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品及配件、五金交電、銷售金屬材料、特種材料；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口重型機(jī)械 。
住所：市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路10號(hào)院2號(hào)樓9層
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：營(yíng)業(yè)收入293.16萬元重型機(jī)械 。
3.一重（黑龍江）物流有限公司
企業(yè)性質(zhì)：國有合資
注冊(cè)資本：10,000萬元人民幣
主要股東：一重有限公司、第一重型機(jī)械股份公司
歷史沿革：一重（黑龍江）物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱一重物流）前身為1957年成立的運(yùn)輸車間，目前為一重有限公司控股二級(jí)子公司，注冊(cè)資本為10,000萬元，其中一重有限公司持股70%，第一重型機(jī)械股份公司持股30%重型機(jī)械 。
經(jīng)營(yíng)范圍：新能源原動(dòng)設(shè)備制造，道路貨物運(yùn)輸，貨物運(yùn)輸代理，裝卸搬運(yùn)，物流方案設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)，汽車、汽車零配件、鐵路機(jī)車車輛配件、煤炭、鋼材、食品、糧食、化工產(chǎn)品（化學(xué)危險(xiǎn)品除外）、有金屬（稀貴金屬和需要審批的除外）、鍋爐、金屬壓力容器、燃料油（化學(xué)危險(xiǎn)品除外）、瀝青（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、熟料、石灰石、電子產(chǎn)品銷售；牲畜批發(fā)；再生物資回收與批發(fā)，貨物進(jìn)出口貿(mào)易，進(jìn)出口貿(mào)易代理，燃?xì)夤?yīng)服務(wù)，液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件、氣體液化設(shè)備制造、地毯銷售，包裝服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，網(wǎng)上貿(mào)易代理服務(wù)，企業(yè)管理咨詢服務(wù)，軟件開發(fā)，貨物報(bào)關(guān)代理服務(wù)，貨物檢驗(yàn)代理服務(wù)，倉儲(chǔ)服務(wù)（化學(xué)危險(xiǎn)品除外），代理機(jī)動(dòng)車登記業(yè)務(wù)（補(bǔ)發(fā)證書除外），汽車修理與維護(hù)，物流代理服務(wù)，房屋、設(shè)備租賃，半掛車制造及銷售，雙燃料汽車改裝（經(jīng)相關(guān)部門許可批準(zhǔn)后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），糧食收購，燃?xì)庠O(shè)備檢測(cè)服務(wù)，物流質(zhì)押監(jiān)管服務(wù)；丙綸膨體長(zhǎng)絲制造及銷售；天然氣[含甲烷；壓縮]、天然氣[含甲烷；液化]、丙烷、丙烯、石油氣[液化]（僅限工業(yè)生產(chǎn)）、（二）甲醚、異丁烷、正丁烷、易燃液體：苯、乙醇[無水]、環(huán)己酮、環(huán)己烷、甲醇批發(fā)、零售(無倉儲(chǔ)）（危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2022年7月25日）；危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸；以下項(xiàng)目限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：住宿服務(wù)，會(huì)議及展覽服務(wù)，美容美發(fā)服務(wù)，餐飲服務(wù)，卷煙、雪茄煙零售重型機(jī)械 。
住所：齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)20,545.89萬元，營(yíng)業(yè)收入111,042.88萬元重型機(jī)械 。
4.一重財(cái)務(wù)有限公司
企業(yè)性質(zhì)：國有合資
注冊(cè)資本：100,000萬元人民幣
主要股東：一重有限公司、第一重型機(jī)械股份公司
歷史沿革：2020年7月6日原銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理會(huì)（銀保監(jiān)復(fù)〔2020〕432號(hào)）批復(fù)同意成立一重財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱一重財(cái)務(wù)公司）重型機(jī)械 。2020年12月23日原銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理會(huì)黑龍江監(jiān)管局發(fā)放金融許可證，并于當(dāng)日注冊(cè)成立。
經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位財(cái)務(wù)和顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；成員單位之間的委托；對(duì)成員單位票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位及租賃業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；國家金融監(jiān)督管理批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)重型機(jī)械 。
住所：哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)20號(hào)樓（秀月街178號(hào)）A307-53室
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)881,888.09萬元，凈資產(chǎn)105,015.87萬元，營(yíng)業(yè)收入7,496.05萬元重型機(jī)械 。
5.印尼德龍鎳業(yè)有限公司
注冊(cè)資本：584,817.41萬元人民幣
主要股東：一重有限公司、第一重型機(jī)械股份公司
歷史沿革：2018年7月12日，設(shè)立新加坡中品圣德國際發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱中品圣德），中品圣德主要資產(chǎn)為持有印尼德龍鎳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱一重印尼公司）59.37%的股權(quán)重型機(jī)械 。
經(jīng)營(yíng)范圍：采礦產(chǎn)品的加工和精煉，主要產(chǎn)品是鎳鐵重型機(jī)械 。經(jīng)營(yíng)模式是采用成熟而先進(jìn)的回轉(zhuǎn)窯一電爐（RKEF）生產(chǎn)工藝，將紅土礦冶煉成鎳鐵。原料為紅土礦，最終產(chǎn)品為粗鎳鐵錠。
住所：印度尼西亞雅加達(dá)市雅加達(dá)經(jīng)濟(jì)特區(qū)證券交易大樓I座31樓3101房間
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)1,147,568.02萬元，凈資產(chǎn)483,804.58萬元，營(yíng)業(yè)收入655,726.93萬元重型機(jī)械 。
6.一重國際資源有限公司
注冊(cè)資本：10,000萬元
主要股東：一重有限公司、天津海森國際貿(mào)易有限公司
歷史沿革：一重國際資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱一重國際資源）成立于2017年12月，為認(rèn)真貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極參與“”國際貿(mào)易，重點(diǎn)圍繞“”沿線國家和地區(qū)開展進(jìn)口金屬礦產(chǎn)、能源化工、農(nóng)林產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋金屬銅、鎳鐵、聚乙烯等10余種大宗商品重型機(jī)械 。
經(jīng)營(yíng)范圍：貨物進(jìn)出口；食品進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；耐火材料銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；有金屬合金銷售；再生資源銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷售；合成材料銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；肥料銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；水產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；鮮肉批發(fā)；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；食品添加劑銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；林業(yè)產(chǎn)品銷售；農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)（僅限不再分裝的包裝種子）；棉、麻銷售；針紡織品及原料銷售；谷物銷售；豆及薯類銷售；未經(jīng)加工的堅(jiān)果、干果銷售；非食用植物油銷售；新鮮水果批發(fā)；煤炭及制品銷售；紙漿銷售；木材銷售；紙制品銷售；木炭、薪柴銷售；建筑材料銷售；日用百貨銷售；箱包銷售；顏料銷售；皮革制品銷售；服裝服飾批發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；電器輔件銷售；電子專用材料銷售；電子元器件批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；儀器儀表銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；珠寶首飾批發(fā)；裝卸搬運(yùn)；金屬功能材料銷售；金銀制品銷售；稀土功能材料銷售；石墨及碳素制品銷售；生物基材料銷售重型機(jī)械 。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：食品銷售；酒類經(jīng)營(yíng)；煙草制品零售；農(nóng)作物種子進(jìn)出口；農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)；國營(yíng)貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
住所：天津市濱海新區(qū)新華路3678號(hào)新金融大廈18層
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)79,785.88萬元，凈資產(chǎn)12,592.25萬元，營(yíng)業(yè)收入656,884.77萬元重型機(jī)械 。
7.江蘇富海鎳業(yè)有限公司
主要股東：印尼德龍鎳業(yè)有限公司
注冊(cè)資本：1,000萬元
歷史沿革：江蘇富海鎳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱富海鎳業(yè)）于2022年7月7日在常州市注冊(cè)成立重型機(jī)械 。
經(jīng)營(yíng)范圍：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；非金屬礦及制品銷售；耐火材料銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；有金屬合金銷售；再生資源銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；潤(rùn)滑油銷售；合成材料銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；電器輔件銷售；電子專用設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；儀器儀表銷售；裝卸搬運(yùn)；金屬功能材料銷售；稀土功能材料銷售；石墨及碳素制品銷售；高性能有金屬及合金材料銷售；食品進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；農(nóng)副產(chǎn)品銷售等重型機(jī)械 。
住所：常州市新北區(qū)創(chuàng)新大道188號(hào)
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)16,690.88萬元，凈資產(chǎn)994.43萬元，營(yíng)業(yè)收入23,806.17萬元重型機(jī)械 。
8.一重租賃有限公司
企業(yè)性質(zhì)：國有全資
主要股東：一重有限公司
注冊(cè)資本：22,500萬元
歷史沿革：一重租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱一重租賃）于2017年12月18日在天津市濱海新區(qū)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)注冊(cè)成立重型機(jī)械 。
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目為租賃業(yè)務(wù)重型機(jī)械 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈18層1829重型機(jī)械 。
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)68,837.34萬元，凈資產(chǎn)31,840.21萬元，營(yíng)業(yè)收入5,514.1萬元重型機(jī)械 。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
一重為一重控股股東；一重融科、一重物流、一重財(cái)務(wù)公司、一重印尼公司、一重國際資源、一重租賃為一重控股子公司；富海鎳業(yè)為一重印尼公司子公司重型機(jī)械 。上述雙方關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》6.3.3所規(guī)定的關(guān)聯(lián)方情形。
（三）關(guān)聯(lián)方履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方資信情況良好，根據(jù)其財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況分析，均具備充分的履約能力重型機(jī)械 。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
（一）房屋租賃
1.為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司與一重簽署了房屋租賃合同，向其租賃位于大連甘井子棉港路1號(hào)房屋，租賃面積6,730.85平方米；富拉爾基區(qū)紅寶石辦事處建華西街2號(hào)房屋，租賃面積5,539.01平方米重型機(jī)械 。租期自2021年7月13日開始，并于2024年7月13日租期屆滿，合同到期后續(xù)租。2025年公司將向一重支付房屋租金為81.36萬元。
2.公司二級(jí)子公司一重（黑龍江）專項(xiàng)裝備科技有限公司與一重融科簽署了房屋租賃合同，租賃位于市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路10號(hào)院3號(hào)樓9層，租賃面積325.59平方米重型機(jī)械 。目前續(xù)租至2025年4月，2025年公司預(yù)計(jì)將向一重支付房屋租金為27萬元。
（二）運(yùn)輸費(fèi)用
根據(jù)公司2025年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，需使用一重物流運(yùn)輸設(shè)備承運(yùn)公司部分產(chǎn)品，運(yùn)輸價(jià)格通過公開招標(biāo)等市場(chǎng)化方式確定，全年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額為1.6億元重型機(jī)械 。
（三）金融服務(wù)業(yè)務(wù)
為進(jìn)一步拓寬渠道，降低成本與財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，一重財(cái)務(wù)公司在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)將向公司提供一系列金融服務(wù)，包括但不限于統(tǒng)一綜合授信、存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)及國家金融監(jiān)管批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)公司可從事的其他業(yè)務(wù)重型機(jī)械 。其中，統(tǒng)一綜合授信余額最高不超過人民幣50億元，利率按照人民銀行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在同等條件下不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類的利率；存款限額為在符合上海證券交易所相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上日最高余額不超過人民幣45億元，存款利率不低于人民銀行公布同類存款的基準(zhǔn)利率。
（四）提供檢驗(yàn)服務(wù)
天津重型裝備工程研究有限公司（以下簡(jiǎn)稱一重天研）作為公司所屬科技型子企業(yè)，是重型技術(shù)裝備國家工程研究中心實(shí)驗(yàn)基地，擁有通過CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室，具有多年對(duì)外提供金屬及合金檢驗(yàn)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)重型機(jī)械 。此次關(guān)聯(lián)交易主要是受一重印尼公司委托，開展含鎳生鐵產(chǎn)品鎳含量及其他元素含量檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額300萬元。
（五）委托采購設(shè)備及配套件
1.一重天研暫無國外貨物進(jìn)口資質(zhì)，尚不能獨(dú)立與境外供應(yīng)商簽訂進(jìn)口合同，擬通過具備資質(zhì)的一重子公司一重國際資源代為采購進(jìn)口實(shí)驗(yàn)分析儀器設(shè)備，價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)化標(biāo)準(zhǔn)確定，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額8,000萬元重型機(jī)械 。
2.一重為進(jìn)一步發(fā)揮國際化經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擬與具備海外采購資質(zhì)的一重國際資源開展配套件進(jìn)口業(yè)務(wù)重型機(jī)械 。委托一重國際資源代為進(jìn)口公司日常生產(chǎn)所需的裝備配套件，價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)確定，2025年全年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額2,000萬元。
（六）采購原材料
一重物流擬為一重供應(yīng)廢鋼原料，預(yù)計(jì)2025年提供普通廢鋼20,000噸、核電廢鋼400噸，2025年全年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額為6,000萬元重型機(jī)械 。
（七）出售原材料
根據(jù)公司2025年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排，擬向富海鎳業(yè)出售一重部分原材料，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易金額約200萬元，價(jià)格通過公開招標(biāo)等市場(chǎng)化方式確定重型機(jī)械 。
（八）授權(quán)委托管理
1.公司擬向一重融科購買咨詢服務(wù)，根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格，擬向一重融科支付咨詢服務(wù)費(fèi)132.25萬元重型機(jī)械 。
2.公司擬委托一重融科組織開展項(xiàng)目前期論證，根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格，預(yù)計(jì)發(fā)生中介費(fèi)用150萬元重型機(jī)械 。
（九）出售相關(guān)產(chǎn)品
公司及控股子公司擬向一重租賃銷售產(chǎn)品，為一重租賃日常開展租賃業(yè)務(wù)提供機(jī)械設(shè)備，價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定，2025年全年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額不超過100,000萬元重型機(jī)械 。
（十）租賃業(yè)務(wù)
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要，公司及控股子公司擬以售后回租、直租等方式與一重租賃開展租賃業(yè)務(wù)，成本按簽訂租賃協(xié)議時(shí)市場(chǎng)利率確定，2025年全年預(yù)計(jì)融入資金不超過50,000萬元重型機(jī)械 。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
本次日常關(guān)聯(lián)交易是為了規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升一重的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展重型機(jī)械 。關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算價(jià)格，參照市場(chǎng)價(jià)格確定。各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易合規(guī)、價(jià)格公允，不損害交易雙方的利益。關(guān)聯(lián)交易有利于提高一重風(fēng)險(xiǎn)管控能力，降低成本，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，不損害公司及中小股東的利益。本次日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)一重本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重大不利影響，對(duì)公司的獨(dú)立性無影響，也不因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴性。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司
會(huì)
2025年4月30日
證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱：一重 公告編號(hào)：2025-018
第一重型機(jī)械股份公司
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司（以下簡(jiǎn)稱一重或公司）按照修訂及發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)公司部分會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更重型機(jī)械 。具體內(nèi)容如下：
一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述
1.于2023年11月發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2023〕21號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱解釋17號(hào)），規(guī)定了“關(guān)于流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債的劃分”“關(guān)于供應(yīng)商安排的披露”及“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”，并要求自2024年1月1日起施行重型機(jī)械 。
2.于2024年12月發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱解釋18號(hào)），規(guī)定了“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”，并要求相關(guān)規(guī)定自印發(fā)之日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行重型機(jī)械 。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體內(nèi)容
（一）解釋17號(hào)變更的具體內(nèi)容
1.關(guān)于流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債的劃分（1）企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日沒有將負(fù)債清償推遲至資產(chǎn)負(fù)債表日后一年以上的實(shí)質(zhì)性權(quán)利的，該負(fù)債應(yīng)當(dāng)歸類為流動(dòng)負(fù)債重型機(jī)械 。企業(yè)是否有行使上述權(quán)利的主觀可能性，并不影響負(fù)債的流動(dòng)性劃分。對(duì)于符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)一財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》非流動(dòng)負(fù)債劃分條件的負(fù)債，即使企業(yè)有意圖或者計(jì)劃在資產(chǎn)負(fù)債表日后一年內(nèi)（含一年，下同）提前清償該負(fù)債，或者在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間已提前清償該負(fù)債，該負(fù)債仍應(yīng)歸類為非流動(dòng)負(fù)債。（2）對(duì)于企業(yè)安排產(chǎn)生的負(fù)債，企業(yè)將負(fù)債清償推遲至資產(chǎn)負(fù)債表日后一年以上的權(quán)利可能取決于企業(yè)是否遵循了安排中規(guī)定的條件（以下簡(jiǎn)稱“契約條件”）。企業(yè)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)一財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》第十九條（四）對(duì)該負(fù)債的流動(dòng)性進(jìn)行劃分時(shí)，應(yīng)當(dāng)區(qū)別以下情況考慮在資產(chǎn)負(fù)債表日是否具有推遲清償負(fù)債的權(quán)利：①企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日或者之前應(yīng)遵循的契約條件，即使在資產(chǎn)負(fù)債表日之后才對(duì)該契約條件的遵循情況進(jìn)行評(píng)估（如有的契約條件規(guī)定在資產(chǎn)負(fù)債表日之后基于資產(chǎn)負(fù)債表日財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估），影響該權(quán)利在資產(chǎn)負(fù)債表日是否存在的判斷，進(jìn)而影響該負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表日的流動(dòng)性劃分。②企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日之后應(yīng)遵循的契約條件（如有的契約條件規(guī)定基于資產(chǎn)負(fù)債表日之后6個(gè)月的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估），不影響該權(quán)利在資產(chǎn)負(fù)債表日是否存在的判斷，與該負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表日的流動(dòng)性劃分無關(guān)。（3）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)一財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》的規(guī)定，對(duì)負(fù)債的流動(dòng)性進(jìn)行劃分時(shí)的負(fù)債清償是指，企業(yè)向交易對(duì)手方以轉(zhuǎn)移現(xiàn)金、其他經(jīng)濟(jì)資源（如商品或服務(wù)）或企業(yè)自身權(quán)益工具的方式解除負(fù)債。負(fù)債的條款導(dǎo)致企業(yè)在交易對(duì)手方選擇的情況下通過交付自身權(quán)益工具進(jìn)行清償?shù)?，如果該企業(yè)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一金融工具列報(bào)》的規(guī)定將上述選擇權(quán)分類為權(quán)益工具并將其作為復(fù)合金融工具的權(quán)益組成部分單獨(dú)確認(rèn)，則該條款不影響該項(xiàng)負(fù)債的流動(dòng)性劃分。
2.關(guān)于供應(yīng)商安排的披露，準(zhǔn)則解釋第17號(hào)所稱供應(yīng)商安排（又稱供應(yīng)鏈、應(yīng)付賬款或反向保理安排，下同）應(yīng)當(dāng)具有下列特征：一個(gè)或多個(gè)提供方提供資金，為企業(yè)支付其應(yīng)付供應(yīng)商的款項(xiàng)，并約定該企業(yè)根據(jù)安排的條款和條件，在其供應(yīng)商收到款項(xiàng)的當(dāng)天或之后向提供方還款重型機(jī)械 。與原付款到期日相比，供應(yīng)商安排延長(zhǎng)了該企業(yè)的付款期，或者提前了該企業(yè)供應(yīng)商的收款期。僅為企業(yè)提供信用增級(jí)的安排（如用作擔(dān)保的信用證等財(cái)務(wù)擔(dān)保）以及企業(yè)用于直接與供應(yīng)商結(jié)算應(yīng)付賬款的工具（如）不屬于供應(yīng)商安排。
3.關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理，售后租回交易中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售的，在租賃期開始日后，承租人應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》第二十條的規(guī)定對(duì)售后租回所形成的使用權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，并按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》第二十三條至第二十九條的規(guī)定對(duì)售后租回所形成的租賃負(fù)債進(jìn)行后續(xù)計(jì)量重型機(jī)械 。承租人在對(duì)售后租回所形成的租賃負(fù)債進(jìn)行后續(xù)計(jì)量時(shí)，確定租賃付款額或變更后租賃付款額的方式不得導(dǎo)致其確認(rèn)與租回所獲得的使用權(quán)有關(guān)的利得或損失。租賃變更導(dǎo)致租賃范圍縮小或租賃期縮短的，承租人仍應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》第二十九條的規(guī)定將部分終止或完全終止租賃的相關(guān)利得或損失計(jì)入當(dāng)期損益，不受前款規(guī)定的限制。
（二）解釋18號(hào)變更的具體內(nèi)容
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)一收入》（財(cái)會(huì)〔2017〕22 號(hào)）第三十三條等有關(guān)規(guī)定，對(duì)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)一或有事項(xiàng)》（財(cái)會(huì)〔2006〕3 號(hào)）規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理重型機(jī)械 。在對(duì)因上述保證類質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)一或有事項(xiàng)》有關(guān)規(guī)定，按確定的預(yù)計(jì)負(fù)債金額，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“其他業(yè)務(wù)成本”等科目，貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目，并相應(yīng)在利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)成本”和資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債”“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債”“預(yù)計(jì)負(fù)債”等項(xiàng)目列示。
企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋內(nèi)容時(shí)，如原計(jì)提保證類質(zhì)量保證時(shí)計(jì)入“銷售費(fèi)用”等的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》等有關(guān)規(guī)定，將上述保證類質(zhì)量保證會(huì)計(jì)處理涉及的會(huì)計(jì)科目和報(bào)表列報(bào)項(xiàng)目的變更作為會(huì)計(jì)政策變更進(jìn)行追溯調(diào)整重型機(jī)械 。企業(yè)進(jìn)行上述調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露相關(guān)情況。
三、本次變更前后采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定重型機(jī)械 。本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第17號(hào)及準(zhǔn)則解釋第18號(hào)的相關(guān)規(guī)定。其他未變更部分，仍按照前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)國家政策變化做出的調(diào)整，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》及各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定的要求重型機(jī)械 。公司于2024年1月1日起執(zhí)行解釋17號(hào)的規(guī)定，解釋17號(hào)的相關(guān)規(guī)定對(duì)本公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表無重大影響。本公司于2024年1月1日起執(zhí)行解釋18號(hào)的規(guī)定。對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，追溯調(diào)整減少2023年度“銷售費(fèi)用”1,943.78萬元，增加“營(yíng)業(yè)成本”1,943.78萬元。
四、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)發(fā)布的文件要求進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情況重型機(jī)械 。
公司于2025年4月28日召開的第四屆會(huì)第五十三次會(huì)議審議通過了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，經(jīng)監(jiān)事會(huì)審核同意，經(jīng)會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)審核同意重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025年4月30日
證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱：一重 公告編號(hào)：2025-019
第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于與
一重財(cái)務(wù)有限公司2025年
金融業(yè)務(wù)情況預(yù)計(jì)公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一交易與關(guān)聯(lián)交易》規(guī)定重型機(jī)械 ，第一重型機(jī)械股份公司（以下簡(jiǎn)稱一重或公司）結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要和持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限規(guī)定，2024年金融業(yè)務(wù)開展情況以及2025年預(yù)計(jì)與一重財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)公司）金融業(yè)務(wù)開展情況如下：
一、2024年金融業(yè)務(wù)開展情況
1.存款：截至2024年12月末，公司及下屬子公司在財(cái)務(wù)公司存款日均149,278.40萬元，每日存款余額均未超過協(xié)議規(guī)定的日最高存款限額45億元重型機(jī)械 。
2.授信：2024年財(cái)務(wù)公司向公司提供人民幣50億元的綜合授信額度重型機(jī)械 。
3.：截至2024年12月末，公司及下屬子公司在財(cái)務(wù)公司（含貼現(xiàn)）余額為98,570.31萬元重型機(jī)械 。
二、2025年預(yù)計(jì)金融業(yè)務(wù)開展情況
1.存款：2025年公司在財(cái)務(wù)公司每日最高存款不超過當(dāng)年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易存款上限45億元；人民幣存款利率不低于人民銀行公布同類存款的存款基準(zhǔn)利率，且不低于國內(nèi)合作金融機(jī)構(gòu)提供的同期同檔次存款所定的利率，同時(shí)，不低于財(cái)務(wù)公司向一重其他成員單位提供的同期同檔次存款所定的利率，以較高者為準(zhǔn)重型機(jī)械 。
2.統(tǒng)一綜合授信服務(wù)：財(cái)務(wù)公司向公司及其控股子公司提供的統(tǒng)一綜合授信最高不超過人民幣50億元，用途包括但不限于、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、保理等業(yè)務(wù)重型機(jī)械 。
（1）提供的利率，按照人民銀行現(xiàn)行頒布之利率及現(xiàn)行市況協(xié)商厘定，且利率不高于國內(nèi)其他合作金融機(jī)構(gòu)向公司提供的同期同檔次之利率重型機(jī)械 。
（2）有關(guān)信貸服務(wù)的具體事項(xiàng)由雙方另行簽署協(xié)議重型機(jī)械 。
在財(cái)務(wù)公司公司及其控股子公司的存款、等金融業(yè)務(wù)，有利于提高一重資金使用效率和效益，有利于為一重籌集長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金重型機(jī)械 。
公司于2025年4月28日召開的獨(dú)立專門會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于與一重財(cái)務(wù)有限公司2025年金融業(yè)務(wù)情況預(yù)計(jì)的議案》，于2025年4月28日召開的第四屆會(huì)第五十三次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)陸文俊對(duì)該議案的審議回避表決，由非關(guān)聯(lián)表決通過重型機(jī)械 。
獨(dú)立認(rèn)為，公司與一重財(cái)務(wù)有限公司2025年預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)金融業(yè)務(wù)，交易公平合理，不會(huì)影響公司資金的獨(dú)立性，不存在影響公司資金安全或公司資金被關(guān)聯(lián)人占用的風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況重型機(jī)械 。該議案的審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025年4月30日
證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱：一重 公告編號(hào)：2025-022
第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于公司
2024年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任重型機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
●第一重型機(jī)械股份公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配，不轉(zhuǎn)增重型機(jī)械 。
●本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆會(huì)第五十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
●公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》）第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形重型機(jī)械 。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
（一）利潤(rùn)分配方案的具體內(nèi)容
1.經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2024年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-37.36億元，可供投資者分配的期末未分配利潤(rùn)為-116.62億元重型機(jī)械 。公司母公司報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)為人民幣-100.31億元。
2.公司于2025年4月28日召開第四屆會(huì)第五十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司擬定2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配，不轉(zhuǎn)增重型機(jī)械 。
本利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
（二）是否可能觸及其重型機(jī)械 他風(fēng)險(xiǎn)警示情形
因母公司報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)為負(fù)值，因此不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形重型機(jī)械 。
二、2024年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的情況說明
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)值，公司結(jié)合當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況、未來發(fā)展規(guī)劃和資金需求，為保障公司的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司2024年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本重型機(jī)械 。
三、公司履行的決策程序
（一）會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
2025年4月28日，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)會(huì)審議了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》重型機(jī)械 。2025年4月28日，公司第四屆會(huì)第五十三次會(huì)議審議并通過了該議案，同意將本議案提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
2025年4月28日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議審議并通過了《第一重型機(jī)械股份公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》重型機(jī)械 。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司2024年度經(jīng)營(yíng)狀況及公司可持續(xù)發(fā)展等因素，符合公司及全體股東的利益，同意將本議案提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025年4月30日