本公司及會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏重型機(jī)械 。

特別提示：

（一）本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

（二）根據(jù)股東周文元簽署的《表決權(quán)放棄協(xié)議》，周文元在協(xié)議約定棄權(quán)期間內(nèi)不可撤銷地放棄其所持公司股份所對應(yīng)的全部表決權(quán)重型機(jī)械 。截至本次股權(quán)登記日，周文元共持有公司19,940,000股股份，故該部分股份未計(jì)入公司有表決權(quán)股份總數(shù)，公司有表決權(quán)股份總數(shù)為987,750,641股。

（三）本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況重型機(jī)械 。

一、會議召開和出席情況

（一）會議時(shí)間：

1．現(xiàn)場會議時(shí)間：2025年5月7日下午14:00

2．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年5月7日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年5月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2025年5月7日9:15～15:00的任意時(shí)間重型機(jī)械 。

3．股權(quán)登記日：2025年4月28日

（二）召開地點(diǎn)：無錫市高浪東路508號華發(fā)傳感大廈B座24樓

（三）召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）會議召集人：公司會

（五）會議主持人：翁杰先生

（六）會議通知：公司于2025年4月11日在《證券時(shí)報(bào)》《證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ht://）重型機(jī)械 。

（七）出席本次會議的股東共830位，公司有表決權(quán)的股份203,176,388股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的20.5696%重型機(jī)械 。其中，出席現(xiàn)場會議的股東共6位，有表決權(quán)的股份188,003,346股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.0335%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共824位，有表決權(quán)的股份15,173,042股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5361%。

（八）公司全部、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師通過現(xiàn)場及通訊方式出席了本次會議重型機(jī)械 。

（九）會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《無錫華東重型機(jī)械股份有限公司章程》的規(guī)定重型機(jī)械 。

二、提案審議表決情況

本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決重型機(jī)械 。具體表決結(jié)果如下：

（一）審議通過《2024年度會工作報(bào)告》

總表決情況：同意202,667,888股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7497％；反對220,300股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1084％；棄權(quán)288,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,100股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1418％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,962,888股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8303％；反對220,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5068％；棄權(quán)288,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,100股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6630％重型機(jī)械 。

（二）審議通過《2024年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

總表決情況：同意202,591,788股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7123％；反對224,100股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1103％；棄權(quán)360,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,800股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1774％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,886,788股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6552％；反對224,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5155％；棄權(quán)360,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8293％重型機(jī)械 。

（三）審議通過《2024年年度報(bào)告及摘要》

總表決情況：同意202,656,988股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7444％；反對223,200股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1099％；棄權(quán)296,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,100股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1458％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,951,988股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8052％；反對223,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5134％；棄權(quán)296,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,100股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6814％重型機(jī)械 。

（四）審議通過《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：同意202,656,888股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7443％；反對223,300股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1099％；棄權(quán)296,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,100股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1458％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,951,888股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8050％；反對223,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5137％；棄權(quán)296,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)40,100股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6814％重型機(jī)械 。

（五）審議通過《2024年度利潤分配預(yù)案》

總表決情況：同意202,369,188股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6027％；反對379,200股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1866％；棄權(quán)428,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,300股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2107％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,664,188股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1431％；反對379,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8723％；棄權(quán)428,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,300股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9846％重型機(jī)械 。

（六）審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分的議案》

總表決情況：同意202,353,088股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5948％；反對391,700股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1928％；棄權(quán)431,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)55,000股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2124％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,648,088股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1061％；反對391,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9011％；棄權(quán)431,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)55,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9928％重型機(jī)械 。

（七）審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東翁耀根、無錫華東重機(jī)科技有限公司回避了對本議案的表決重型機(jī)械 。上述股東其所持股份數(shù)量合計(jì)109,202,000股不計(jì)入出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)，非關(guān)聯(lián)股東828人對本議案進(jìn)行了表決，有表決權(quán)的股份93,974,388股。

總表決情況：同意93,166,888股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1407％；反對403,300股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4292％；棄權(quán)404,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,200股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4301％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,663,888股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1425％；反對403,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9277％；棄權(quán)404,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9298％重型機(jī)械 。

（八）審議通過《關(guān)于公司及子公司向各金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》

總表決情況：同意202,524,788股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6793％；反對251,800股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1239％；棄權(quán)399,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,000股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1968％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,819,788股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5011％；反對251,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5792％；棄權(quán)399,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9197％重型機(jī)械 。

（九）審議通過《關(guān)于公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)各子公司提供擔(dān)保及各子公司互相擔(dān)保的議案》

總表決情況：同意201,374,130股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1130％；反對1,417,558股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6977％；棄權(quán)384,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1893％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意41,669,130股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.8542％；反對1,417,558股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.2609％；棄權(quán)384,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8850％重型機(jī)械 。

本項(xiàng)議案獲得出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意重型機(jī)械 ，表決結(jié)果：通過

（十）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

總表決情況：同意202,297,688股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5675％；反對492,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2426％；棄權(quán)385,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)62,000股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1899％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,592,688股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9787％；反對492,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1338％；棄權(quán)385,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)62,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8875％重型機(jī)械 。

（十一）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)“華東重機(jī)智能制造基地項(xiàng)目”的議案》

總表決情況：同意202,648,988股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7404％；反對221,100股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1088％；棄權(quán)306,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)79,600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1508％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,943,988股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7868％；反對221,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5086％；棄權(quán)306,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)79,600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7046％重型機(jī)械 。

（十二）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

總表決情況：同意200,146,424股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5087％；反對2,621,064股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2900％；棄權(quán)408,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)56,100股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2013％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意40,441,424股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.0300％；反對2,621,064股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.0294％；棄權(quán)408,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)56,100股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9406％重型機(jī)械 。

本項(xiàng)議案獲得出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決結(jié)果：通過重型機(jī)械 。

（十三）審議通過《關(guān)于公司非獨(dú)立、監(jiān)事2024年度薪酬的確定及2025年度薪酬方案的議案》

總表決情況：同意199,941,624股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4079％；反對2,818,964股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3874％；棄權(quán)415,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2047％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意40,236,624股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.5589％；反對2,818,964股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.4846％；棄權(quán)415,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9565％重型機(jī)械 。

（十四）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆會非獨(dú)立的議案》

總表決情況：同意202,517,188股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6756％；反對290,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1432％；棄權(quán)368,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1813％重型機(jī)械 。

中小股東總表決情況：同意42,812,188股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4836％；反對290,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6692％；棄權(quán)368,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8472％重型機(jī)械 。

三、律師出具的法律意見

江蘇金匱律師事務(wù)所秦黨親律師、袁紅兵律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定重型機(jī)械 。

四、備查文件

1．無錫華東重型機(jī)械股份有限公司2024年度股東大會決議；

2．江蘇金匱律師事務(wù)所出具的《關(guān)于無錫華東重型機(jī)械股份有限公司2024年度股東大會法律意見書》；

3．深交所要求的其他文件重型機(jī)械 。

特此公告重型機(jī)械 。

無錫華東重型機(jī)械股份有限公司會

2025年5月8日