證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一重 公告編號(hào)：2025-032

第一重型機(jī)械股份公司第四屆會(huì)

第五十六次會(huì)議決議公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。

第一重型機(jī)械股份公司第四屆會(huì)第五十六次會(huì)議于2025年6月15日在以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行重型機(jī)械 。應(yīng)出席本次會(huì)會(huì)議的4名，實(shí)際出席4名。出席本次會(huì)議的人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，可以對(duì)需由會(huì)會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決。會(huì)議經(jīng)審議形成決議如下：

1.會(huì)議審議了《超大型鍛件近凈成形產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目方案》，該議案經(jīng)戰(zhàn)略與投資會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議；會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。

2.會(huì)議審議了《鑄造數(shù)智化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目方案》，該議案經(jīng)戰(zhàn)略與投資會(huì)審議，同意提交本次會(huì)審議;會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。

3.會(huì)議審議了《冶金產(chǎn)業(yè)板塊運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整方案》，會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。

4.會(huì)議審議了《材料產(chǎn)業(yè)板塊運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整方案》，會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。

特此公告重型機(jī)械 。

第一重型機(jī)械股份公司

會(huì)

2025年6月17日