證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一重 公告編號(hào)：2025-035
第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示:
截至本公告披露日，第一重型機(jī)械股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一重或公司）控股股東一重有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一重）持有公司股份數(shù)額為4,106,252,571股，占公司總股本的59.88%重型機(jī)械 。本次解除質(zhì)押后，累計(jì)已質(zhì)押的股份數(shù)為1,300,000,000股，占公司股本總數(shù)的18.96%，占其所持股份的31.66%。
一、上市公司股份解除質(zhì)押情況
近日，公司接到控股股東一重的通知，獲悉其將所持有本公司的部分股份解除質(zhì)押重型機(jī)械 。具體情況如下：
1.股份被解除質(zhì)押情況重型機(jī)械 。
2.一重目前暫無(wú)將本次解除質(zhì)押股份用于后續(xù)質(zhì)押的計(jì)劃，未來(lái)如有變動(dòng)，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)重型機(jī)械 。
二、上市公司股份質(zhì)押情況
截至本公告披露日，一重累計(jì)已質(zhì)押的股份數(shù)為1,300,000,000股，占公司股本總數(shù)的18.96%，占其所持股份的31.66%重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司
2025年7月1日
證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一重 公告編號(hào)：2025-036
第一重型機(jī)械股份公司
2024年年度股東大會(huì)決議公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任重型機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年6月30日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西一重總部
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等重型機(jī)械 。
是，大會(huì)由張文平主持召開(kāi)重型機(jī)械 。
(五)公司、監(jiān)事和會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任4人重型機(jī)械 ，出席2人，杜兵、張建平因公出差，未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人重型機(jī)械 ，出席1人，監(jiān)事張皓、劉昕宇因公出差，未出席會(huì)議；
3、公司會(huì)秘書(shū)胡恩國(guó)出席會(huì)議重型機(jī)械 。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司2024年度會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司2024年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于2025年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于與一重財(cái)務(wù)有限公司2025年金融業(yè)務(wù)情況預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司2025年度投資計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱(chēng)：第一重型機(jī)械股份公司2024年度、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)重型機(jī)械 ，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.回避表決情況：有，議案7、8關(guān)聯(lián)股東一重有限公司回避表決重型機(jī)械 。
2.特別決議情況：無(wú)重型機(jī)械 。
3.中小投資者單獨(dú)計(jì)票情況：議案5、7、8為中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，投票情況見(jiàn)“（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況”重型機(jī)械 。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：市嘉源律師事務(wù)所
律師：楊映川
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果有效重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025年7月1日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋會(huì)印章的股東大會(huì)決議
證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一重 公告編號(hào)：2025-034
第一重型機(jī)械股份公司
關(guān)于豁免公司高管限制的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。
近日，第一重型機(jī)械股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一重或公司）控股股東一重有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一重）就一重、副總經(jīng)理胡恩國(guó)同志兼任一重會(huì)秘書(shū)事宜向證監(jiān)會(huì)遞交了《一重有限公司關(guān)于申請(qǐng)豁免控股上市公司高級(jí)管理人員限制的請(qǐng)示》重型機(jī)械 。2025年6月30日，公司收到一重轉(zhuǎn)來(lái)的證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管司作出的《關(guān)于同意豁免一重有限公司高級(jí)管理人員限制的函》（上市司函〔2025〕805號(hào)），同意豁免胡恩國(guó)的高管限制。
一重承諾，將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，嚴(yán)格履行已作出的關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的各項(xiàng)承諾，保證一重的獨(dú)立性，并依法履行信息披露義務(wù)，保證胡恩國(guó)同志優(yōu)先履行一重會(huì)秘書(shū)職務(wù)，切實(shí)維護(hù)一重及中小股東權(quán)益重型機(jī)械 。
胡恩國(guó)同志承諾，將嚴(yán)格遵守一重作出的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、保證一重獨(dú)立性的有關(guān)承諾，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行一重會(huì)秘書(shū)職責(zé)，處理好公司與控股股東的關(guān)系，優(yōu)先履行公司會(huì)秘書(shū)職務(wù)，不因上述而損害公司及中小股東的利益，切實(shí)維護(hù)公司及中小股東權(quán)益重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025年7月1日